PF deflagra operação contra descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Publicado em

24 de novembro de 2025

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Da Redação

Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira, 24/11, a Operação Linha Interrompida, destinada a desarticular esquema criminoso voltado ao descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação é resultado de investigação que identificou a comercialização irregular de eletrônicos, sem emissão de notas fiscais, por meio de perfis em redes sociais e de empresas de fachada.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades de Morretes e Antonina (PR), em endereços vinculados aos investigados e às estruturas utilizadas para ocultação patrimonial.

As apurações apontam que o grupo utilizava interpostas pessoas para registrar bens e movimentar valores, mantendo veículos de luxo, imóveis e contas bancárias incompatíveis com a renda declarada. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares como bloqueio de valores, restrição de veículos e sequestro de bens.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a PF apreendeu um veículo de luxo, aproximadamente 50 aparelhos telefônicos, cerca de 200 itens eletrônicos diversos e um jetsky.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná
Contato: (41) 3251-7809
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Polícia Federal

PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas

Publicados

7 meses atrás

26 de fevereiro de 2026

Por

Da Redação

Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Citrus, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do uso de contas de terceiros para ocultação e para dissimulação de valores ilícitos.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela 14ª Vara Federal da Capital, em imóvel localizado no município. No local, foram apreendidos um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente.

As investigações apontam que o suspeito recebeu dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, oriundas de fraudes praticadas contra correntistas de instituição financeira pública. Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências vinculadas à ação criminosa.

A apuração indica a utilização da prática conhecida como Pulverização, estratégia empregada para fragmentar valores subtraídos de vítimas e distribuí-los entre contas de terceiros, dificultando o rastreamento dos recursos.

O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica e por outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
Telefone: (84) 98131-8907
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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